为深入贯彻落实“云剑-2022”专项行动部署,严厉打击电信网络诈骗违法犯罪,延边州安图县公安局经缜密侦查,于近日破获一起帮助电信网络犯罪活动案,铲除犯罪窝点1个,抓获犯罪嫌疑人22名,扣押涉案手机32部,银行卡61张。

5月21日,安图县公安局巡特警大队接到案件线索,居民张某某名下银行卡流水异常,且短期内有多次跨省往返记录,存在为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱活动的重大嫌疑。安图县公安局立即抽调多部门精干警力成立专案组,通过分析研判获知,今年2月至6月期间,犯罪嫌疑人张某某等人多次在吉林省安图县、延吉市、长春市、敦化市等地办理多张银行卡,并利用银行卡绑定的手机银行及微信转账,帮助他人转移电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动的赃款共计3000余万元,非法获利20余万元。

6月22日专案组民警果断出动,分兵三路,在延吉市、敦化市及安图县将犯罪嫌疑人张某某等18人抓获。
经审讯,张某某等18人对自己为他人转移赃款,并非法获利20余万元的犯罪事实供认不讳,同时还供述出在福建省泉州市为违法犯罪活动提供“跑分”洗钱的窝点老板汪某某及其他5名团伙成员。民警迅速对以汪某某为首的6名犯罪嫌疑人展开调查,详细掌握其犯罪窝点所在位置。

6月23日,民警迅速赶往福建省泉州市安溪县对汪某某等6名犯罪嫌疑人展开抓捕。6月25日,警方将正在实施违法犯罪活动的犯罪嫌疑人汪某某、吴某某等6人抓获。

经审讯,汪某某等人对组织张某某等多人为电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动提供洗钱帮助,并非法获利10万余元的犯罪事实供认不讳,同时又供述出杨某等另外5名犯罪成员。
目前,汪某某、张某某、刘某等22名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。